निम्नलिखित परिदृश्यों को देखें और उन लोगों का चयन करें जिन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (A.M.L.) कार्यक्रम के तहत फ़्लैग करने की आवश्यकता है।

I: एक ग्राहक एक लेन-देन रद्द कर देता है और अपना पहचान-प्रमाण देने से बचने के लिए कम राशि के लिए दूसरा लेनदेन करने का अनुरोध करता है।

II: एक ग्राहक असामान्य रूप से उच्च लेन-देन का अनुरोध करता है और लेन-देन का कारण या नकदी के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सकता है।

III: एक ग्राहक टेलर(बयान देने वाला) को रिश्वत देने की कोशिश करता है।