BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
KYC नीतियों में "जोखिम प्रबंधन" की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. विनियमित संस्थाओं (REs) को समय-समय पर "मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम आकलन" करना चाहिए।
2. जोखिम आकलन कम से कम हर 5 साल में एक बार किया जाना चाहिए।
3. REs को जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (RBA) लागू करना चाहिए।
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं