BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
"ग्राहक देय परिश्रम (CDD)" के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. CDD में ग्राहक की पहचान करना और विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उसकी पहचान सत्यापित करना शामिल है।
2. CDD केवल ₹100,000 से अधिक के लेनदेन के लिए अनिवार्य है।
3. CDD में ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति और स्वामित्व/नियंत्रण संरचना को समझना शामिल है।
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं