BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
विनियमित संस्थाओं (REs) के दायित्वों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. खाता खोलने और चल रहे लेनदेन दोनों के दौरान REs को ग्राहक देय परिश्रम (CDD) प्रक्रियाएँ करने की आवश्यकता होती है।
2. REs द्वारा रिकॉर्ड प्रबंधन में कम से कम 10 वर्षों के लिए KYC रिकॉर्ड्स के संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए।
3. राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEPs) के लिए उन्नत देय परिश्रम उपाय अनिवार्य हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं