BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
KYC दिशानिर्देशों के तहत, ग्राहक वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. कम जोखिम वाले ग्राहकों में स्थिर आय और ज्ञात पते वाले वेतनभोगी व्यक्ति शामिल हैं।
2. उच्च जोखिम वाले ग्राहकों में पीईपी, ट्रस्ट और संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं।
3. मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों को मासिक लेनदेन निगरानी की आवश्यकता होती है।
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं