BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
AML दिशानिर्देशों के तहत एक बैंक में प्रधान अधिकारी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन-सा करता है?
1. FIU-IND के साथ संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) दाखिल करने के लिए जिम्मेदार।
2. चिह्नित खातों की ऑन-ग्राउंड जांच करता है।
3. उच्च-मूल्य वाले खातों के लिए जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा और अनुमोदन करता है।
4. नियामक एजेंसियों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है।
5. यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक ऑनबोर्डिंग KYC/AML मानदंडों के अनुरूप हो।
1
केवल 1, 2, और 3
2
केवल 2, 4, और 5
3
केवल 1, 3, और 5
4
केवल 1, 4, और 5
5
उपरोक्त सभी