BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
KYC दिशानिर्देशों के तहत राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?
1. उच्च भ्रष्टाचार जोखिमों के कारण PEPs को उन्नत उचित परिश्रम के अधीन किया जाता है।
2. बैंकों को PEPs के लिए धन के स्रोत को सत्यापित करना आवश्यक है।
3. PEPs के लिए KYC रिकॉर्ड कम से कम 10 वर्षों के लिए रखे जाने चाहिए।
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं