BANK SIDBI Grade A (General) Phase I Mock Test 2024 Banking and Financial Awareness KYC & Money Laundering
ग्राहक पहचान प्रक्रिया (CIP) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. ग्राहक की वित्तीय स्थिति का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
2. व्यावसायिक गतिविधि का सत्यापन वैकल्पिक है।
3. ग्राहक के सहयोगियों के रिकॉर्ड अनिवार्य हैं।
1
केवल 1 और 2
2
केवल 2 और 3
3
केवल 1 और 3
4
उपरोक्त सभी
5
उपरोक्त में से कोई नहीं